Variante de la CPE 2011 - Regroupements STGM

43.0117 - Enquêtes judiciaires financières et sur les fraudes

Cette classe de programmes d'enseignement comprend tout programme portant sur les principes et techniques des enquêtes sur le crime financier et l'activité terroriste ainsi que l'analyse et l'utilisation de données comptables comme preuves. Ces programmes comprennent des cours sur divers sujets : principes comptables, vérification par enquête, enquêtes informatiques, documents et logiciels de systèmes comptables, corruption en affaires, réseaux financiers criminels et terroristes, marchés monétaires internationaux et leurs mouvements, analyse de la valeur nette, fraudes financières, exposition d'actifs cachés, saisie de dossiers, lois sur la fraude et le blanchiment d'argent, initiation de cause de fraude, gestion des cas, présentation des cas.

  • Exemple(s) illustratif(s)

    • comptabilité d'enquête et judiciaire
    • comptabilité judiciaire
    • enquêtes sur les crimes économiques
    • enquêtes sur les fraudes et expertise comptable judiciaire
    • fraudes et blanchiment d'argent
    • juricomptabilité
    • vérification judiciaire
  • Exclusion(s)

    • enquête sur les suspensions et radiations(43.0121)
    • enquêtes et interviews(43.0114)
    • expertise judiciaire en informatique(43.0116)
    • vérification comptable(52.0303)
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